Добавить новость

Банк России и ФНС выяснили, как работала "ресторанная схема" обналичивания

«Податинет»
22
Как показала межведомственная проверка, оборот теневой системы достиг 100 млрд руб. в год.Вся схема функционировала по принципу «разлома эквайринга» — рестораны отчитывались перед клиентами в обычном режиме, а фактически деньги выводились из-под надзора властей через структуру, ранее связанную с онлайн-казино. Реальный платеж до расчетного счета ресторана не доходил.Суть механизма описывает РБК, ссылаясь на материалы межведомственной проверки.Ключевым звеном в такой системе оказалась РНКО «РИБ» (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»), на базе которой «создали дорогостоящую инфраструктуру — собственный процессинг, центры обработки данных, нашли лояльные банки и обширную сеть терминалов по приему наличных платежей».Именно РИБ привлекал новых клиентов в схему, а также выполнял расчетную функцию. На его этапе происходила смена денежного потока и платежи, которые шли от ресторанов, уходили разным поставщикам наличных — автосалонам, туроператорам, аптекам. В сеть входило: - более 5 000 терминалов по приему наличных платежей,- три банка-эквайера, - несколько промежуточных банков, - три расчетных банка.Единственное, что объединяло все это между собой — процессинговая инфраструктура, работающая на тех же вычислительных мощностях, что и в свое время в РНКО «РИБ». Схема существовала с 2018 по 2022 год. На пике ее годовой оборот оценили в 100 млрд руб., а преступный доход — 8–10 млрд руб. в год.Когда раскрыли схемуОсенью прошлого года. Первоначально организаторы схемы предлагали потенциальным клиентам посетить «шоурум», где объясняли ее суть, подписывали документы и предлагали установить приложение для управления теневыми финансовыми потоками. Со временем участники рынка сами стали искать возможности присоединиться к системе теневого эквайринга. Благодаря ей рестораны могли укрывать выручку от оплаты картами, а потом использовать ее, например, для выплаты серых зарплат или переводить в криптовалюту. К тому же заниженная выручка позволяла рассчитывать на льготы от государства.С помощью специальных процессинговых центров злоумышленники искажали даже показатели в банках, которые обслуживали платежные терминалы.Сейчас всех участников схемы установили, в применение таких методов «практически прекращено», рассказали в надзорном ведомстве. Какие именно рестораны причастны к уходу от налогов — там не уточнили.  Источник: Право.ru

«Ротор» в Челябинске потерпел первое поражение в сезоне

"Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 2:1 во втором туре РПЛ

Автор видеоинструкции по бесплатному проезду в метро ответил по закону

Тело мужчины извлекли из-под завалов дома в Саратове после взрыва газа

Moscow.media

"Динамо" одержало первую победу с Карпиным в РПЛ

Автор видеоинструкции по бесплатному проезду в метро ответил по закону

Россияне заявили, что в Абхазии туристам грозит воровство, вплоть до трусов

Тело мужчины извлекли из-под завалов дома в Саратове после взрыва газа

Музыкальные новости

Новости России


Москва

Уникальная возможность пройти эстетические процедуры с большими скидками




Все новости на сегодня
Губернаторы России


Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Этот танец невесты оставит вас без слов! Пересмотрела 10 раз!
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
У мужчин челюсти отвалились, когда они увидели ее страстный танец
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Галкин и Пугачева станцевали зажигательный танец на Кипре
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Диалог бабушки и внучки! Такое видео вызывает смех сквозь слезы…
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Позвали Таню, и жены начали уводить мужей. Не стесняется стыдобы
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Девушка из г Колумбус опозорилась на всю Беларусь! Видео ошеломит
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Пьяные что ли? Пугачева с мужем шокировали своим развратом
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Танец на выпускном взорвал сеть: смотреть без детей
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Пышнотелая танцовщица заставила зал замереть! Только посмотрите
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Танец выпускников взорвал интернет: Смотреть до конца!
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Видео: малютка и бабуля обсуждают жизнь — умора
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Не смейте выбрасывать зажимы от хлебных упаковок: они бесценны

Rss.plus

Другие новости


Мир

5 необычных прыжков с парашютом, от которых захватывает дух



Все новости часа на smi24.net
Москва

Новые дома, спорткомплекс и гостиницу возведут в Зябликове по программе КРТ


Moscow.media
Ria.city
Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Регионы

Новости России

Новости России


Москва

На банкет – в Fish Point Family Resort


Авто в России и мире


Спорт в России и мире



Новости тенниса


WTA

Рахимова обыграла Шарму и вышла в основную сетку турнира WTA в Монреале


Здоровье в России и мире


Экология в России и мире


Коронавирус в России


Музыкальные новости


Баста

«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости


Россия


Rss.plus


ТНТ

«Ужас, который я пережила, никому не пожелаю!»  Алёна Блин взяла в заложники ловца в новой серии «Погони» на ТНТ


Жизнь


Блоги


Развлечения


Сегодня в мире


Другие новости сегодня




Самые свежие публикации часа


News Every Day

Brit Who Fought Usyk Calls For Daniel Dubois To ‘Leave The Sport’ After Staying Down In Rematch


Game24.pro


Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Осторожно, 1 стакан сжигает 3 кг жира! Запишите рецепт...

Вот это точно убьет лишний вес! -17кг за 5 дней! Перед сном съешьте...

Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
В г.Колумбус начали выдачу средства для восстановления потенции

В аптеках г.Колумбус найдено средство, усиливающие потенцию в 29 раз! Им оказался обычный...

Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Осторожно, 1 стакан сжигает 3 кг жира! Запишите рецепт...

Вот это точно убьет лишний вес! -17кг за 5 дней! Перед сном съешьте...