Добавить новость
Все города России от А до Я
Россия24.proнепрерывные новости из регионов России 24/7 на русском + новости Москвы и Подмосковья от Moscow.Media и мировые новости от Ru24.net и партнёров в календарном формате (вчера, сегодня и сейчас) совместно с 123ru.net и платформой СМИ24.net по технологии 103 NEWS

Банк России и ФНС выяснили, как работала "ресторанная схема" обналичивания

«Податинет»
7
Как показала межведомственная проверка, оборот теневой системы достиг 100 млрд руб. в год.Вся схема функционировала по принципу «разлома эквайринга» — рестораны отчитывались перед клиентами в обычном режиме, а фактически деньги выводились из-под надзора властей через структуру, ранее связанную с онлайн-казино. Реальный платеж до расчетного счета ресторана не доходил.Суть механизма описывает РБК, ссылаясь на материалы межведомственной проверки.Ключевым звеном в такой системе оказалась РНКО «РИБ» (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»), на базе которой «создали дорогостоящую инфраструктуру — собственный процессинг, центры обработки данных, нашли лояльные банки и обширную сеть терминалов по приему наличных платежей».Именно РИБ привлекал новых клиентов в схему, а также выполнял расчетную функцию. На его этапе происходила смена денежного потока и платежи, которые шли от ресторанов, уходили разным поставщикам наличных — автосалонам, туроператорам, аптекам. В сеть входило: - более 5 000 терминалов по приему наличных платежей,- три банка-эквайера, - несколько промежуточных банков, - три расчетных банка.Единственное, что объединяло все это между собой — процессинговая инфраструктура, работающая на тех же вычислительных мощностях, что и в свое время в РНКО «РИБ». Схема существовала с 2018 по 2022 год. На пике ее годовой оборот оценили в 100 млрд руб., а преступный доход — 8–10 млрд руб. в год.Когда раскрыли схемуОсенью прошлого года. Первоначально организаторы схемы предлагали потенциальным клиентам посетить «шоурум», где объясняли ее суть, подписывали документы и предлагали установить приложение для управления теневыми финансовыми потоками. Со временем участники рынка сами стали искать возможности присоединиться к системе теневого эквайринга. Благодаря ей рестораны могли укрывать выручку от оплаты картами, а потом использовать ее, например, для выплаты серых зарплат или переводить в криптовалюту. К тому же заниженная выручка позволяла рассчитывать на льготы от государства.С помощью специальных процессинговых центров злоумышленники искажали даже показатели в банках, которые обслуживали платежные терминалы.Сейчас всех участников схемы установили, в применение таких методов «практически прекращено», рассказали в надзорном ведомстве. Какие именно рестораны причастны к уходу от налогов — там не уточнили.  Источник: Право.ru

Югоосетинская комиссия завершила определение де-факто границы с Грузией

В вылетевшем из Волгограда самолёте сработал датчик разгерметизации салона

Видео с рекламой «точки отсчета» в метро Москвы оказалось фейком

Совбез ООН проведет 27 марта голосование по резолюции РФ о расследовании диверсии на «Северных потоках»

Moscow.media

В Шереметьево экстренно приземлился самолет из-за разгерметизации салона

Участнику СВО Сергею Русанову из Гатчины вручили медаль «За Отвагу»

Совбез ООН проведет 27 марта голосование по резолюции РФ о расследовании диверсии на «Северных потоках»

В школе №1392 в Новой Москве изнасиловали четвероклассника

Музыкальные новости

Новости России


Москва

Экосистема кибер-людей Cyberly One успешно запущена в России



Полезные советы от партнёров Russia24.pro


Все новости на сегодня

Другие новости

Частные объявления в Вашем городе




Новости от партнёров Russia24.pro


Мир

Осколки модерна в сказочном посёлке Клязьма



Все новости часа на 123ru.net
Москва

"Принятых мер недостаточно": Глава ЕК признала провал санкций против России и пообещала новые


Moscow.media
Ria.city
Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Регионы

Новости России

Новости России


Москва

«Своими лапками»: москвичи примут участие в мастер-классе по созданию интеллектуальной игрушки для питомца и пообщаются с собаками из приютов!


Авто в России и мире


Спорт в России и мире



Новости тенниса


ATP

Теннисист Карлос Алькарас обыграл Даниила Медведева в финале турнира ATP


Здоровье в России и мире


Экология в России и мире


Коронавирус в России


Музыкальные новости


Алла Пугачёва

Алла Пугачева решила поддержать оскандалившегося Валерия Меладзе


Власть


Оппозиция


Украина


Беларусь


Rss.plus


Сергей Рахманинов

В Екатеринбурге пройдет фестиваль в честь юбилея Рахманинова


Жизнь


Блоги


Развлечения


Сегодня в мире


Другие новости сегодня



Russia24.pro — вся правда о России и из России 24/7 (сегодня и сейчас).

Russia24.pro — федеральная интернет-платформа медийных ресурсов регионов России в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. Russia24.pro — ваши новости сегодня и сейчас в Вашем городе.

Все авторы публикаций — на SMI24.net (с комментариями 24/7) от Ru24.net (облегчённая версия международной платформы 123ru.net с учётом действующего законодательства РФ в отношении СМИ). Все новости на английском языке сегодня и сейчас — тут.

Опубликовать новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь, а также на страницах партнёрских проектов 103news.com и RSS +

Ria.city

Светские новости (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)



Самые свежие публикации часа



Russia24.pro — информационно-просветительский интернет-канал про всё, что происходит сегодня и сейчас и происходило когда-то (в архиве, в календарном формате) во всех регионах России (не путать с федеральным ТВ каналом "Россия 24") — новости, статьи, сообщения, реплики, высказывания, комментарии из самых дальних уголков страны, конкретных регионов, городов, сёл и деревень от конкретных источников в текущее время с ежеминутно авторизованным обновлением контента (тексты, фото, видео) на основе уникальной авторской технологии обработки большого количества данных в единицу времени (в настоящее время, это — более чем 20 000 источников публикаций ежедневно со всего мира и, практически на всех популярных языках планеты) в формате онлайн. Russian24.pro — всегда свежие новости без купюр и модерации на канале Россия24.про, а также глобальных дочерних гео и тематических проектах News-Life.pro, News24.pro, BigPot.News и старейшей базовой платформе новостей 123ru.net, а так же её сателлитах. Мы — дорожим Вашим временем и каждым мнением и никогда не навязываем своего видения событий. Точка зрения редакции не всегда совпадает с толкованием авторов и текстами опубликованных новостей и статей. Спасибо, что сейчас Вы — с нами и в мире. Бесплатная публикация новостей доступна в любом городе и регионе на любом языке (определяется автоматически) по ссылке и — внизу каждой страницы.




News Every Day

The Truth about Franco: The New Regime History Documentary


Game24.pro