В Пензе у дроповодов изъяли 30 миллионов рублей и 6 дорогих автомобилей
В Пензе расследуют уголовное дело о незаконных операциях с платёжными средствами. Дело возбуждено Следственным управлением УМВД России по Пензе на основании материалов регионального УФСБ.
По данным правоохранителей, в Пензе действовала организованная преступная группа. В неё входили 9 человек — жители областного центра в возрасте от 20 до 35 лет. Двое из них ранее имели судимости.
С июня 2024 года участники группы скупали платёжные карты у знакомых и трудовых мигрантов. За каждую карту они платили от 5 до 30 тысяч рублей.
Получив доступ к расчётным счетам, злоумышленники, предположительно, проводили теневые операции с криптовалютой. Ежемесячный объём таких транзакций превышал 50 миллионов рублей. Доходы от преступной деятельности шли на покупку премиальных автомобилей, заграничный отдых.
В ходе расследования провели восемь обысков. Правоохранители изъяли более 30 миллионов рублей, 6 дорогих иномарок, 80 банковских и SIM‑карт (оформленных на других лиц), мобильные телефоны, компьютеры.
Суд двоим организаторам группы назначил домашний арест, остальным участникам — подписку о невыезде.
В пресс-службе УМВД России по Пензенской области 29 октября 2025 года сообщили, что расследование продолжается и устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности группы.
По данным правоохранителей, в Пензе действовала организованная преступная группа. В неё входили 9 человек — жители областного центра в возрасте от 20 до 35 лет. Двое из них ранее имели судимости.
С июня 2024 года участники группы скупали платёжные карты у знакомых и трудовых мигрантов. За каждую карту они платили от 5 до 30 тысяч рублей.
Получив доступ к расчётным счетам, злоумышленники, предположительно, проводили теневые операции с криптовалютой. Ежемесячный объём таких транзакций превышал 50 миллионов рублей. Доходы от преступной деятельности шли на покупку премиальных автомобилей, заграничный отдых.
В ходе расследования провели восемь обысков. Правоохранители изъяли более 30 миллионов рублей, 6 дорогих иномарок, 80 банковских и SIM‑карт (оформленных на других лиц), мобильные телефоны, компьютеры.
Суд двоим организаторам группы назначил домашний арест, остальным участникам — подписку о невыезде.
В пресс-службе УМВД России по Пензенской области 29 октября 2025 года сообщили, что расследование продолжается и устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности группы.