Смоленская фирма незаконно вывела за рубеж почти 30 миллионов

Таможенники установили, что смоленская организация заключала с компаниями, зарегистрированными в Республике Беларусь, договоры на поставку оборудования для диагностики автомобилей.

По контрактам за рубеж злоумышленники перевели около 28,8 миллионов. При этом товар так и не ввезли в Россию.

В ходе проверки смоленские таможенники выяснили, что генеральный директор организации являлся подставным лицом. Смолянин нашёл в интернете объявление о создании и регистрации юридических лиц за вознаграждение.

Мужчина дал свое согласие и стал учредителем и генеральным директором организации за ежемесячное вознаграждение в 15 тысяч.

По результатам проверочных мероприятий жителю Смоленска грозит уголовная ответственность по трем статьям УК РФ.

— Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по факту совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ), — сообщили в пресс-службе Смоленской таможни.

Материалы дела переданы в полицию.