Владелец сети АЗС из Сургута скрывал многомиллионные налоги в Волгограде
СУ СКР по региону расследует уголовное дело о руководителе заправочных станций, расположенных в Сургуте, зарегистрировавшего организацию в Волгограде. За два года предприятие не уплатило налогов на сумму в 110 млн рублей и еще 80 млн штрафов и пеней. Кроме того, следователи продолжают расследование 17 уголовных дел о преступлениях в сфере налогов, общая сумма сокрытых от бюджета денег превысила 510 млн рублей.
Следствие установило, что 50-летний владелец сети АЗС, расположенных в Сургуте, зарегистрировал организацию в качестве юрлица в Волгограде. С 2015-го по 2017 год организация не уплатила налогов на сумму в 110 млн рублей, 80 млн составила сумма пеней и штрафов.
Коммерсант разработал незаконную схему уклонения от уплаты налогов путем искусственного дробления своего бизнеса. Мужчина зарегистрировал еще несколько организаций с аналогичными названиями и таким образом распределил финансовую нагрузку и налоговое бремя. Так как общий доход каждого из предприятий не превышал 60 млн рублей, он мог использовать упрощенную систему налогообложения. Совершить преступные действия помогала 48-летняя главный бухгалтер организации.
Женщине уже предъявлено обвинение в совершении преступления. Ее приговорили к домашнему аресту. Руководитель предприятия скрылся в неизвестном направлении. Стражи порядка объявили его в федеральный розыск, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
В ходе следствия возмещен ущерб на сумму в 70 млн рублей. На имущество фигурантов, общая стоимость которого оценивается в 200 млн рублей, наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, за полгода 2021 года в отношении 7 фигурантов прекращено 6 уголовных дел, а сумма добровольно уплаченных налогов составила 159 млн рублей.