В Челябинске группу обналичников будут судить за незаконные банковские операции на ₽10 млн

В Тракторозаводский районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении троих участников организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег. Незаконный доход составил более 10 млн рублей, рассказали в пресс-центре прокуратуры региона. По версии следствия, с января 2016 года по февраль 2018 года на территории Челябинска организованная группа осуществляла без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в сумме более 10 млн рублей. В различных местах на территории Челябинска один из соучастников производил выдачу наличных денежных средств клиентам с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной суммы денег, осуществляя кассовое обслуживание, - рассказали в пресс-центре. - Другие участники приискивали лиц, которые за денежное вознаграждение готовы были стать номинальными директорами организаций, сопровождали их в налоговые органы и в банковские организации; получали в банковских учреждениях наличные денежные средства; подыскивали нежилые помещения в целях регистрации юрлиц . Участникам группы предъявлены обвинения по пунктам а , б части 2 статьи 172 УК РФ ( Осуществление банковской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере ), пункту б части 2 статьи 173.1 УК РФ ( Образование юридического лица через подставных лиц ). Обвиняемые вину признали частично, им избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, наложен арест на их имущество.